Генерального директора ООО «Регион Трейд» подозревают в крупном мошенничестве с использованием служебного положения.

По версии следствия, глава компании представила в налоговую службу фиктивные документы, чтобы возместить налог на добавленную стоимость из бюджета Российской Федерации за первый квартал 2014 года в сумме около 2 миллионов рублей.

Указанные в отчетности компании фактически для ООО «Регион Трейд» никаких товаров не поставляли, работ не выполняли и услуг не оказывали.

Напомним, в сентябре текущего года в отношении директора предприятия было возбуждено уголовное дело за аналогичные действия, совершенные в другом отчетном периоде. От данных действий причинен ущерб бюджету Российской Федерации в сумме более 4 миллионов рублей.